Hoy a partir de las 9 comenzará en Puerto Madryn el “Seminario Internacional en Prevención de Lavado de Dinero” sobre “Normativas y Recomendaciones para el Sector No Financiero, en adhesión al Día Internacional de Prevención de Lavado de Activos”, organizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales de Argentina (ALEA).
En la ceremonia de apertura, que se desarrollará en el hotel Rayentray, estarán el presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Marcelo Diz; el gerente general del IAS, Alberto Vargas; el presidente de ALEA, Roberto López; el presidente de la UCPLA, Hernán Najenson; la experta legal de la Secretaría Ejecutiva de GAFISUD (grupo regional perteneciente a la red internacional de organismos dedicados a la prevención y al combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo), Alejandra Quevedo; y autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo que que encabeza José Sbatella.
Durante el seminario se desarrollarán los siguientes temas: actualidad y normativas en las recomendaciones y estándares del GAFI; el rol de los sujetos obligados en el sistema de prevención de lavado de activos; compromiso del Estado y el sector privado para fortalecer la prevención de lavado de activos; modelos de administración del riesgo sobre lavado de activos en los juegos de suerte y azar; supervisión y cumplimiento en el sector APNFD (Actividades y Profesiones No Financieras Designadas); estandarización de procesos en materia de prevención de lavado de activos; lavado de activos: repaso de la situación actual enfocado al sector de juegos de azar; mesa redonda de oficiales de cumplimiento de juegos de azar; y la función del oficial de cumplimiento en los obligados.
Estarán además, dirigiendo los distintos coloquios, Mónica Mendoza, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD), en videoconferencia con la República de Colombia; Alejandra Quevedo; Hernán Najenson, asesor y Oficial de Cumplimiento del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y presidente de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA; Carlos Mario Serna, experto en modelos de administración de riesgo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNOCD); Germán Clemente, jefe de Fiscalización de la UIF; Lía Molinari, vicedecana de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata; y Ricardo Gil Iribarne, director de los proyectos de investigación y asistencia técnica que GAFISUD desarrolla con la Unión Europea.
El seminario estará orientado a la aplicación de las normativas vigentes sobre control del juego en lo referido al lavado de dinero. Las normativas de estas leyes sobre lavado de dinero y financiación al terrorismo y su resolución establecen como obligatoriedad desarrollar programas de capacitación para que todos los que estén vinculados dentro y fuera de los organismos de control (organismos, permisionarios y apostadores) estén en conocimiento del sistema.
El objetivo es lograr la concientización y el acompañamiento de los sectores involucrados, de modo que el cliente se sienta satisfecho y sea bien informado sobre los pasos legales que debe llevar a cabo para hacerse acreedor a su premio. Esto también permite tener una adecuada presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF), que lleva adelante los controles de activos en todo el país.
Este seminario está auspiciado por ALEA; Lotería del Chubut; UCPLA; UNODC; Cátedra Libre Seguridad, Justicia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Plata; UIF y Seminarios ALEA.